一人詐騙198元，他們在全國騙了12萬余人

一個個話術相同內容簡單的電話、一位位勤勞樸實的農村個體工商業戶、一筆筆不足200元的微信轉賬，幾天內連續9名群眾被騙，但當地公安部門只收到1人報警……

近日，吉林省蛟河市公安局在“凈網2023”行動中，晝夜奮戰178天，跨越5省7市，全鏈條打掉一個專門針對農村個體工商業戶實施詐騙的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人，扣押涉案資金200余萬元。而該團伙在全國詐騙12萬余人，詐騙金額高達2300余萬元。

“這起案件的突出特點是詐騙嫌疑人抓住被騙群眾被騙金額少，不當回事，而不去報案的心理特征，導致詐騙行為不易被發現，從而大肆行騙。”近日，蛟河市副市長、公安局長任峰告訴記者。

一句“為您服務”騙走198元

“您好，您是孫某嗎？我是某公司的業務員，您的工商營業執照馬上到期了，請您速速辦理！”

2022年11月14日，蛟河市漂河鎮個體工商業戶孫某接到一個本地的陌生電話，對方自稱是某財務公司的員工，可以代辦工商營業執照年檢業務，每次辦理手續費僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢、財稅申報等相關業務。此人同時聲稱，如果不在該公司辦理年檢業務，錯過時效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對方的要求，添加了一個賬號名為“鐘鐘”的微信，并轉賬198元。但孫某馬上意識到可能被騙，并立即向漂河鎮派出所報了案。

接到報警后，民警迅速開展工作。

經咨詢市場監督管理部門個體工商營業執照年檢相關業務，確認個體工商營業執照年檢并不需要手續費，更不存在罰款一說。然而，民警開展調查工作時，陸續發現2名個體運輸戶及7名肉牛養殖戶被騙。

“被騙了咋沒報案呢？”當民警問起受害群眾時，他們的回答似乎統一了“口徑”——“那么點錢，不值得報警，就當交學費了！”

經初步調查，民警發現，9名被騙群眾均為鄉鎮及農村地區的個體工商業戶，他們被騙的經歷與孫某高度相似——接到的電話號碼、詐騙話術如出一轍，添加的微信賬號和轉賬數額也完全相同，民警迅速上報至蛟河市公安局。

詐騙團伙浮出水面

“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著一個有組織、有規模、有分工的網絡詐騙團伙，而且正在實施‘撒網式’詐騙違法犯罪活動。”蛟河市公安局副局長劉俐鋒說。

通過案件分析研判，蛟河市公安局黨委認為，詐騙嫌疑人專盯農村地區，是電信網絡詐騙違法犯罪出現的新動向、新變化。雖然，嫌疑人詐騙伎倆簡單，但蒙蔽性強，不易察覺，被騙人非常容易上當受騙，必須迅速立案偵查，集中力量，力爭短時間內一網打盡。

群眾利益無小事。為避免更多農村群眾蒙受財產損失，蛟河市公安局在加大社會面宣傳警示的同時，立即啟動合成作戰機制，抽調刑偵、網安、派出所等警種部門精干警力，成立專案組迅速開展偵破工作，力爭在最短時間內將該團伙一網打盡。

專案組成立后，蛟河市副市長、公安局長任峰親自掛帥，指揮調度。分管刑偵的副局長劉俐峰多次召開專項行動部署動員會，分析案情，細化分工。為保證偵查工作收到實實在在的效果，專案組邀請反電詐專家，對辦案民警開展有針對性的系統培訓，確保工作順利快速進行。

通過調查分析，專案組確認微信昵稱為“鐘鐘”的微信使用人“鐘某”收到錢款后，通過微信和銀行卡轉賬到李某賬戶，李某匯總后再轉給高某。經過對轉賬記錄、資金流向等相關信息的多層次追蹤調查，一個以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網絡詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。

“為全面掌握該團伙的內部架構及窩點位置，專案組及時調整工作部署，分為四個工作組，有序有效展開調查工作。”劉俐鋒說。

經過深入摸排和研判分析，專案組確認該團伙組織較為嚴密，架構清晰，總公司設在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省海口市及陜西省西安市等地設立分公司。每個分公司有負責人及骨干成員1至2人，招聘話務員若干，由總公司統一進行詐騙話術培訓，再將通過非法渠道購買的目標客戶個人信息下發至每個分公司，利用農村地區個體工商業戶對工商營業執照年檢等業務相對不熟悉的缺點，以財務公司代辦、提供相關業務咨詢服務等手段，對目標客戶實施詐騙。

四地開展收網行動

案情逐漸明晰，收網行動在即。在吉林市公安局相關警種部門的全力支持下，市縣兩級公安機關組成案件聯合作戰指揮部，組成最強陣容向該團伙展開收網攻勢。

為確保收網行動高效有力，元宵節剛過，由蛟河市公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長管文博率領的前期偵查小組便踏上征程，分赴抵達各地實地偵查，全面摸清掌握該團伙的作案窩點、藏身地點、行動規律等情況，力求確保抓捕工作精準高效，不漏一人。

2023年2月25日，在各地警方的配合下，該犯罪團伙主要嫌疑人的藏身地點和作案窩點被偵查小組逐一鎖定。3月21日，128名精干警力組成的4個抓捕組趕往各地開展抓捕行動。

“由于犯罪嫌疑人的生活習慣、工作性質不同，各抓捕組抵達各地后，各自與先前抵達的偵查小組匯合，根據本組負責抓捕的犯罪嫌疑人的活動軌跡，反復斟酌行動方案，推演抓捕行動，確保行動不出意外、不出紕漏、不驚擾市民。”蛟河市公安局刑偵大隊大隊長荊曉輝說，經過連續幾天的蹲守布控，坐標位置，所有犯罪嫌疑人的動向被抓捕組全部掌控。

3月24日凌晨3時許，按照指揮部的統一指令，荊曉輝指揮抓捕組對4省7個窩點的集中收網行動同時展開，行動開始后，民警沖進各地寫字樓窩點中，將正在實施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。

經審訊，根據犯罪嫌疑人高某等人的供述，4月21日，朱某等3名嫌疑人先后在遼寧省沈陽市等地被抓獲。

據了解，自2022年2月至2023年3月，不到14個月的時間，該團伙在全國詐騙12萬余人，詐騙金額高達2300余萬元。

目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。