北京市第一中級人民法院關于“e租寶”案信息核實登記的工作說明

2019-08-20 17:00 來源: 連網

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北京市第一中級人民法院

關于“e租寶”案信息核實登記的工作說明

問題一

“e租寶”案全國集資參與人信息核實登記的主要目的是什么？

答：本次信息核實登記的主要目的是確定“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺中的受損集資參與人范圍、受損總額及具體損失金額，為案款發還提供基礎數據。核實登記的主要方式是組織集資參與人現場核對系統平臺記載的身份信息、充值與提現金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機號碼等聯絡信息。總之，信息核實的目的在于為下一階段的案款發還奠定基礎。

問題二

有人認為核實登記確認簽字就等于同意自己是非法集資人，可能會被認定為犯罪同伙并追究責任，是這樣嗎？

答：集資參與人在現場核實登記時簽字的效力限于對其身份信息、金額信息、賬號信息及聯絡信息的真實性確認，不涉及刑事責任問題。集資參與人積極參加核實登記對我院盡早完成案款發還、對集資參與人群體合法權益的盡快實現具有重要作用。信息核實登記工作中獲取的集資參與人信息，只用于案款發還工作，我院將依法對集資參與人的信息進行保密。

問題三

集資參與人因故不能參加本次信息核實登記的是否會影響其接收發還的案款？

答：案款發還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確，充值及提現金額準確，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號信息。上述條件不具備，就無法實現案款發還。本次核實登記工作結束后，我院將依據已經核實登記的數據推進案款發還工作。

問題四

本次信息核實登記結束后，是否還組織開展第二次核實登記工作？

答：“e租寶”案信息核實登記工作涉及全國各省區市，按照既定的工作方案，全國性信息核實登記工作僅此一次，不會再組織第二次核實登記。

問題五

目前，全國集資參與人信息核實登記已經開展了一個月了，在核實登記過程中集資參與人提出的數額異議會如何處理？

答：首先需要說明的是，本案核實的金額信息僅限于集資參與人通過“e租寶”和“芝麻金融”兩個平臺實際充入或取出的資金數額，與合同中約定的投資金額不同，也不包含利息。對于有證據證明平臺數據確有錯誤的，由集資參與人本人提出主張、提交證據，我院將委托第三方審計機構對集資參與人提出的數額異議進行審核，確保審核工作依法有序，審核結果會適時通知集資參與人。

問題六

核實登記過程中，對所登記的接收案款的賬戶有什么要求？

答：為切實保護集資參與人合法權益，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實登記，系統平臺設置的接收案款的賬戶必須是集資參與人本人名下的銀行賬號。

問題七

還有什么需要向集資參與人提出建議的？

答：集資參與人信息核實登記是本案執行工作的重要組成部分，對集資參與人權益實現有重要作用。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現場核實登記，避免發生無法進入首批案款發還范圍的不利后果。

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