連云港警方摧毀跨境網(wǎng)貸詐騙犯罪團(tuán)伙

2020-07-05 09:27 來源: 連網(wǎng)

分享到：

【連網(wǎng)】（記者史衛(wèi)平通訊員關(guān) 王凡王小艷）要辦貸款嗎？先要幫你“提升銀行資金流水”，要在銀行卡內(nèi)存入小額“誠意金”，接著要再存一筆又一筆不同名目的費(fèi)用，再然后，卡上的錢就沒了。記者日前從市公安局獲悉，我市警方歷時(shí)4個(gè)多月偵查，成功摧毀一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙，24名涉案犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

“2019年10月份，灌云縣一名男子向市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心報(bào)案，稱自己在某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)辦理銀行卡后被騙5萬元。”市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心民警告訴記者，“當(dāng)時(shí)接報(bào)后，立即實(shí)施跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)有人利用這個(gè)貸款平臺(tái)，大量購買涉及個(gè)人身份信息的手機(jī)卡、銀行卡、身份證等，然后再通過快遞分別從福建、山西等地將這些手機(jī)卡、銀行卡、身份證寄往廣西東興市。”

市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心將相關(guān)線索推送給灌云縣公安局繼續(xù)跟蹤偵查。灌云警方接案后迅速成立專案組，在進(jìn)行24小時(shí)持續(xù)跟蹤偵查的同時(shí)，派出專案民警遠(yuǎn)赴廣西東興展開落地偵查。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的積極配合下，逐步摸清了該網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人是團(tuán)伙作案，落腳點(diǎn)在越南芒街市一處獨(dú)棟公寓內(nèi)。

“該公寓內(nèi)租住多名中國籍男子，平時(shí)深居簡出、形跡可疑。在摸排過程中，我們獲悉嫌疑人雇傭一名當(dāng)?shù)乩先耍瑤椭\(yùn)送來自中國境內(nèi)的快遞包裹。”灌云縣公安局刑警大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“我們綜合分析上述情況后認(rèn)為，這里就是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的窩點(diǎn)。”

2019年12月21日，在國際警務(wù)合作機(jī)制統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，中越兩國警方聯(lián)動(dòng)實(shí)施收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，一舉將躲藏在公寓內(nèi)的王某等6名涉案犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場查獲了多臺(tái)電腦、多部手機(jī)及各類銀行卡等作案工具。12月23日，張某等6名犯罪嫌疑人被押解回連云港。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人交代，他們每人都有一本類似于劇本的詐騙“套路”。這伙人平常先在互聯(lián)網(wǎng)普發(fā)辦理貸款廣告，尋找作案目標(biāo)，如果有人主動(dòng)聯(lián)系，他們便出示假的工作證，讓聯(lián)系人通過視頻看他們的工作環(huán)境、貸款合同等騙取信任，再以幫助提升銀行資金流水為由，誘騙受害人在辦好的銀行卡內(nèi)存入小額“誠意金”，接著以各種理由騙受害人追加資金，一旦資金累積到一定數(shù)額，嫌疑人便會(huì)立即將卡內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)走。

今年公安部“凈網(wǎng)2020”行動(dòng)啟動(dòng)后，專案民警通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，涉案網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)同時(shí)操控多個(gè)微信號(hào)，為犯罪分子實(shí)施詐騙提供便利。今年1月8日，專案組集結(jié)50名警力前往深圳、長沙兩地，對(duì)境內(nèi)涉案人員實(shí)施同步抓捕行動(dòng)。最終，李某等15名平臺(tái)研發(fā)、技術(shù)維護(hù)人員及客服全部落網(wǎng)，所有涉案資金賬戶均被查封凍結(jié)。2月至3月，該案楊某等另外3名團(tuán)伙成員相繼在福建省境內(nèi)落網(wǎng)。至此全案24名涉案犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，這起特大跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

據(jù)灌云警方介紹，自2018年5月以來，這個(gè)跨境詐騙團(tuán)伙累計(jì)作案80余起，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。

連云港警方摧毀跨境網(wǎng)貸詐騙犯罪團(tuán)伙

相關(guān)新聞