租客忽悠房東投資“挖礦”牽出區塊鏈投資詐騙案

2020-07-01 10:06 來源: 連網

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【連網】（記者史衛平通訊員何麗婷張珊珊） “××幣，讓你躺著也能賺大錢”“礦機一響，黃金萬兩”……這些蹭足“區塊鏈”科技熱點，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”等方式，用“高科技圓你富豪夢”的套路，孰真孰假，你是否能真正分得清？

近日，灌云警方深挖徹查、快速出擊，先后抓獲利用區塊鏈投資詐騙嫌疑人楊某，以及為楊某實施詐騙提供技術支持的河南籍李某、胡某，成功搗毀該團伙位于河南鄭州的犯罪窩點，查扣電腦、手機、硬盤等作案電子設備，涉案金額達29萬元。

今年4月1日，灌云縣伊山鎮居民周某報警稱：其被租戶楊某以投資賺錢的名義，騙走了7000元。接報后，辦案民警詳細詢問了報案人周某被騙經過，了解到楊某為了免付租金，謊稱介紹個賺錢的高科技項目給周某，誘騙周某在“百業鏈”APP上投資，購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發現“百業鏈”APP被關停，此時楊某也消失無蹤。

隨后，辦案民警圍繞楊某身份信息以及“百業鏈”APP運行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個第三方交易所，會員的資金在進入交易所后，根本未進行有關區塊鏈的投資，而是全部轉入了私人賬戶，該賬戶持有者正是楊某。

民警通過摸排，很快確認楊某的落腳點，并成功將其抓捕歸案。到案后，楊某辯稱其與報案人周某同為受害人，企圖混淆視聽，逃避法律制裁，但在鐵一般的證據面前，不得不如實交代自己的犯罪事實。隨后辦案民警根據楊某供述，順線深挖偵查獲悉，河南某科技公司成員在明知楊某要求制作的“百業鏈”APP系用于詐騙的情況下，仍為楊某提供技術支持，非法獲利5萬元。

兵貴神速，辦案民警在進一步掌握了該科技公司犯罪證據后，迅速趕赴河南鄭州落地偵查。5月28日，在公司附近連續蹲守兩日，民警成功將該公司主要成員李某、胡某抓獲，并第一時間聯合當地警方對該公司進行突擊檢查，及時查扣該公司的作案電子設備，搗毀了這一詐騙窩點，帶破一起幫助信息網絡犯罪活動案件。

據警方介紹，相較于傳統的股票、基金，虛擬貨幣在“區塊鏈”光環的加持下，更容易得到投資者的青睞。專業投資人都花了很長時間才搞明白的區塊鏈，而今卻成了詐騙團伙眼里的“香餑餑”，輪番上陣“拼演技”，借助投資區塊鏈理財實施詐騙。

據調查，2019年期間，犯罪嫌疑人楊某通過其購買的“百業鏈”APP，誘騙會員在軟件上投資區塊鏈，承諾購買“礦機”后，可通過挖幣、兌幣、交易的方式獲取高額回報。實際上，該軟件上“百業鏈幣”交易方式和過程全憑楊某在后臺操控，會員的資金全數落入楊某的口袋，直至案發，共有20余名受害人上當受騙，楊某非法獲利近24萬元。

目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

租客忽悠房東投資“挖礦”牽出區塊鏈投資詐騙案

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