【連網(wǎng)】 （記者 王瑞 通訊員 袁青青 周媛媛）今年1月份以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，口罩作為重要的防疫用品，成為“緊俏品”“硬通貨”，一些不法分子緊盯熱點(diǎn)，以售賣口罩為由瘋狂實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。近日，東海警方先后抓獲5名涉嫌詐騙犯罪嫌疑人，摧毀了1個(gè)利用疫情賣口罩實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，涉及20余省200余人，案值56余萬(wàn)元。
鎖定涉案人員
3月1日，東海縣公安局接相關(guān)線索，江蘇省江陰市、山東省郯城縣、山西省呂梁縣等地相繼發(fā)生多起以售賣口罩為由實(shí)施的電信詐騙案件，犯罪嫌疑人通過(guò)微信圈發(fā)布賣口罩信息，在微信及銀行卡收款后，不發(fā)貨并將賣家拉黑。接到線索后，東海縣公安局指令刑警大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專案組，全力開展案件偵查。專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人收到貨款后多次使用銀行卡在東海縣牛山街道某銀行ATM機(jī)取款，確定多起案件系同一伙人所為。
專案組通過(guò)調(diào)取銀行ATM機(jī)取款錄像及周邊監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，嫌疑人每次取款時(shí)都會(huì)“全副武裝”，戴上口罩、帽子等掩人耳目。后通過(guò)分析研判，專案組成功確定一名犯罪嫌疑人張某帆，民警隨即圍繞張某帆展開調(diào)查，通過(guò)對(duì)張某帆的相關(guān)信息展開調(diào)查，初步確定丁某奎、陶某、李某3人為張某帆同伙人員。
4名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
經(jīng)專案組民警多日不間斷走訪摸排，獲取犯罪嫌疑人活動(dòng)蹤跡后，3月4日夜間，專案組兵分四路開展抓捕行動(dòng)，相繼在東海縣牛山街道和青湖鎮(zhèn)駐地抓獲4名犯罪嫌疑人張某帆、李某、陶某、丁某奎。犯罪嫌疑人歸案后，專案組依法對(duì)其暫住地、車輛進(jìn)行搜查，查獲作案使用的手機(jī)8部、銀行卡10余張、汽車1輛，第一時(shí)間固定交易記錄、銀行流水等數(shù)據(jù)。
“幾名犯罪嫌疑人比較狡猾，實(shí)施犯罪的時(shí)候購(gòu)買了他人的銀行卡，剛開始審訊時(shí)，拒不承認(rèn)自己有詐騙行為，我們隨后根據(jù)查扣的物品深入排查，全面固定證據(jù)。”民警告訴記者，在大量證據(jù)面前，4名犯罪嫌疑人終于交代犯罪事實(shí)。
“手頭緊”想到騙錢
4月27日上午，東海縣公安局巡特警大隊(duì)通過(guò)線索查證、細(xì)致研判，成功抓獲另外一名犯罪嫌疑人張某偉。
經(jīng)民警訊問(wèn)，張某偉對(duì)伙同李某等4人實(shí)施詐騙的行為供認(rèn)不諱。張某偉交代，今年2月初李某找到他，問(wèn)其是否想賺錢。
“因?yàn)橐咔樵颍覀兪诸^比較緊張，聽(tīng)到李某說(shuō)能賺錢，我就心動(dòng)了。”與張某偉一樣，張某帆、陶某、丁某奎也對(duì)李某提出的賺錢“路子”非常感興趣，而后迅速組成了以李某為首，張某偉4人分工明確的詐騙團(tuán)伙。
“李某的腦子比較靈活，他負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排，像編輯信息、找圖片這些都是他做的，我們就是負(fù)責(zé)添加好友和發(fā)布信息。”張某偉說(shuō)道。自2月10日以來(lái)，李某等5人利用疫情期間口罩緊缺的情況，瘋狂添加好友實(shí)施詐騙。
“以假亂真”200余人被騙
“2月17日下午，我一個(gè)侄子給我推薦了賣口罩的微信號(hào)，因?yàn)槲蚁胭I一批口罩，之后再以我個(gè)人的名義將口罩捐給武漢，我就加了對(duì)方的微信。”來(lái)自山東郯城的陳先生是一位熱心人士，得知武漢地區(qū)防疫物資緊缺后，陳先生便想捐贈(zèng)口罩。
為了確保口罩的質(zhì)量，陳先生多次詢問(wèn)對(duì)方有無(wú)銷售資質(zhì)，而有違法前科的李某則仿造了醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證和權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告給陳先生，這讓陳先生對(duì)其深信不疑。
由于要求先付款再發(fā)貨，陳先生立即轉(zhuǎn)賬8000元給對(duì)方。而付款后，對(duì)方遲遲不發(fā)貨，陳先生多次催促，而對(duì)方一直推諉，后來(lái)聯(lián)系不上對(duì)方后陳先生立即報(bào)了警。
與陳先生一樣，因疫情期間口罩緊缺，許多人想要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買口罩。而李某銷售的口罩較為便宜（普通醫(yī)用口罩1.5元一只），各類“證書”又較為齊全，許多買家對(duì)其深信不疑。2月10日以來(lái)，李某等5人先后詐騙山東、河南、江蘇、浙江等20省的200余人，涉案金額56萬(wàn)余元，而詐騙來(lái)的錢被李某幾人用于賭博揮霍一空。
目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。
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