瘋狂“吸金”3.2億余元 虛擬貨幣傳銷案入選最高檢典型案例

【連網(wǎng)】 （記者 史衛(wèi)平 通訊員 宗申 王曉冬）日前，最高檢發(fā)布“弘揚憲法精神，落實憲法規(guī)定”7個典型案例，海州區(qū)檢察院辦理的盧某某、成某某等人利用“虛擬貨幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案入選。在辦理此案過程中，檢察機關(guān)識破不法分子以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“消費投資”“慈善互助”等新名詞、新概念為噱頭，以高額回報為誘餌進行的新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷詐騙，依法打擊侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益的行為。

2015年底，盧某某、成某某等人看到“虛擬貨幣”等概念火爆，在北京朝陽區(qū)設(shè)立某科技有限公司，共同商議設(shè)立GGP共贏積分獎金制度，以投資購買產(chǎn)品的名義發(fā)展會員，并按照投資金額的多少確定會員級別，設(shè)普通卡、銀卡、金卡、鉆石卡四種，以投資額5：1的比例釋放相應(yīng)的GGP積分，可以在“BTC100”網(wǎng)站上交易變現(xiàn)。同時，為了發(fā)展更多下線，公司設(shè)置推薦獎、互助獎、管理獎、平級獎，并按照會員級別、管理級別給予會員不同比例的獎金。經(jīng)查，該傳銷網(wǎng)絡(luò)共計30個層級，涉及會員賬號1萬余個，涉案金額共計人民幣3.2億余元。

案件移送海州區(qū)檢察院后，海州區(qū)檢察院成立專案組，由經(jīng)驗豐富的辦案人員辦理該案。承辦檢察官緊扣案件“命門”，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員架構(gòu)、宣傳內(nèi)容、公司的收支等方面集中突破，著力解決案件定性問題，同時將移送審查起訴的人員按照角色、作用和地位，分類為公司股東兼GGP發(fā)起人、公司員工和地區(qū)頭目，分別按照該角色在GGP傳銷活動中具體所起的作用，嚴格按照司法解釋的規(guī)定，從嚴認定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對未參與傳銷活動人員依法出罪。

為了司法處理的公平性，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的部分犯罪嫌疑人相對于已經(jīng)逮捕的同案犯在傳銷活動中所起的作用更為關(guān)鍵的情況，海州區(qū)檢察院及時決定逮捕，犯罪嫌疑人拒不到案時，督促偵查機關(guān)上網(wǎng)追逃，確保逮捕決定的堅決執(zhí)行。

今年9月，由海州區(qū)檢察院提起公訴的盧某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案二審宣判，維持一審原判的罪名及主刑，該團伙被判有期徒刑2年至6年不等，并處罰金10萬元至95萬余元不等，至此，從事該新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷詐騙人員終以落入法網(wǎng)告終。

據(jù)檢察官介紹，目前一些不法分子以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“消費投資”“慈善互助”等新名詞、新概念為噱頭，以高額回報為誘餌搞傳銷，通過各種宣傳培訓(xùn)吸引老百姓參與。這些紛繁復(fù)雜的犯罪手段，特別是以“金融創(chuàng)新”等名義開展的各類金融投資業(yè)務(wù)，迷惑性強、難以識別，群眾容易上當受騙，造成經(jīng)濟損失，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。

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